TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 26, 2025

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2025-059

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司萨摩 亚商宸展科技有限公司（以下简称“宸展萨摩亚”）及其分公司拟以现金借款方式 向公司控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）的全资子 公司 TPK AUTO TECH CO.,LIMITED（以下简称“鸿通香港”）提供财务资助，借 款总额不超过 900 万美元（人民币按实时汇率折算）。

2、本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，本事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实 质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安 全，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注鸿通香港的经营 管理情况，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，为满 足公司控股子公司鸿通香港的日常经营及业务发展需求，在不影响公司正常经营的 前提下，董事会同意：

1、公司全资子公司萨摩亚宸展及其分公司拟以自有资金向鸿通香港提供不超 过 900 万美元（人民币按实时汇率折算）的财务资助（含新增及正在履行中的财务 资助），主要用于鸿通香港资金周转及补充日常经营所需的流动资金。

2、提供财务资助的借款可以根据实际经营和资金需求分笔进行，借款额度可 以循环使用，且任一时点尚未偿还的借款金额合计不得超过上述总额度。

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3、决议的有效期自董事会审议通过之日起至下一个完整会计年度止（即 2026 年 12 月 31 日止）。

4、单笔借款期限不超过 1 年，如果单笔借款的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔借款终止时止，不能依据此顺延的有效期签订新额 度的借款协议。

5、借款利息参考担保隔夜融资利率 (Secured Overnight Financing Rate/SOFR) 且 不低于公司美元融资成本，每半年根据市场行情进行调整。计息基础以实际占用天 数和金额进行计算。

6、鸿通香港为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对鸿通香港在经 营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因此，本次借款未提供担保及反 担保措施。

• 7、董事会授权公司管理层以上述条件为重要条款拟定协议，并签署各项相关

• 法律文件。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次提供财务 资助事项无需提交公司股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、被资助对象基本情况

1 、基本情况

（1）公司名称：TPK AUTO TECH CO.,LIMITED

（2）公司编号：3073157

• （3）法定代表人：李明芳

（4）注册地址：UNITS 610-611 ,6/F TOWER 2 LIPPO CTR 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK

（5）注册资本：34,100,000 美元

（6）成立日期：2021.8.3

（7）经营范围：显示屏之贸易销售

• （8）股权结构：鸿通科技（厦门）有限公司 100%持股。

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2 、最近一期的主要财务指标

截至 2025 年 6 月 30 日，鸿通香港资产总额为 39,177,077.30 美元，负债总额为 24,667,143.76 美元，资产负债率为 62.96%，净资产为 14,509,933.54 美元。2025 年 1-6 月，鸿通香港实现营业收入 40,668,706.65 美元，净利润 62,078.47 美元。（以上 数据未经审计）

鸿通香港资信状况良好，不是失信被执行人。

3 、与上市公司的关系

公司持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技持有鸿通香港 100%股权，鸿通香港为 公司间接持股 70%并纳入合并报表范围的控股子公司。鸿通科技其他股东中，祥达 光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有鸿通科技 30%股权，祥达光学 为公司实际控制人江朝瑞先生（Chiang Michael Chao-Juei）控制的企业，祥达光学 未同比例提供财务资助。

4 、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

公司基于控股子公司鸿通香港对日常经营及业务发展的需求，以不影响公司自 身正常经营为前提向鸿通香港提供财务资助，鸿通香港作为公司合并报表范围内的 控股子公司，公司对其具有实质性的控制与影响，公司能够对其实施有效的业务、 资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。 本次财务资助由萨摩亚宸展及其分公司全额提供。本次提供财务资助事项不存在向 关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，财务 风险可控。

5 、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

公司在上一会计年度累计为鸿通香港提供财务资助 900 万美元，截至本公告披 露日，鸿通香港不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助事项的相关协议尚未正式签署，公司董事会授权公司管理层根据 “一、财务资助事项”为重要条款与被资助对象拟定协议并签署。

四、财务资助风险分析及风险控制措施

本次财务资助主要用于鸿通香港资金周转及补充日常经营所需的流动资金，将 为鸿通香港持续发展提供支撑，有助于改善鸿通香港整体经营状况，提升其持续经 营能力。本次财务资助不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对

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公司生产经营产生不利影响。

公司将在提供资助的同时，加强对鸿通香港的经营管理，密切关注其经营情 况、财务状况与偿债能力，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，如公司发 现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施确保公司资金安全。

五、董事会意见

为满足控股子公司鸿通科技的全资子公司鸿通香港的日常经营及业务发展需 求，在不影响公司正常经营的前提下，公司对鸿通香港在经营管理、财务、投资、 融资等方面均能进行有效控制，本次财务资助风险处于可控状态，不会损害上市公 司及全体股东的利益。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造 成不利影响，因此，董事会同意本次财务资助事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：本次财务资助用于鸿通香港资金周转及补充日常经营所 需的流动资金，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助 不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，监事会同意本次财务资 助事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助总余额为不超过 900 万美元 （人民币按实时汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的 4.20%，公司及控股 子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0 元；逾期未收回的金额为 0 元。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日

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