TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电 公告编号： 2023-024

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根 据目前募投项目的实施进度，公司拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司股东大 会审议批准后方可实施。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共 募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际 可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况 如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资 规模	募集资金 使用规模	项目备案号
1	智能交互显示设备自动化 生产基地建设项目	40,530.18	40,530.18	厦集经信投备[2019]074号
2	研发中心及信息化系统升 级建设项目	14,306.70	14,306.70	厦集经信投备[2019]072号
3	补充流动资金项目	18,000.00	13,749.53	-
	合计	72,836.88	68,586.41	-

（三）募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 24,008.79 万元，各项目具体投资 进度如下：

					单位：万元
序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金累 计投入金额	投资进度	项目达到预定可使用 状态日期
1	智能交互显示设备自动 化生产基地建设项目	40,530.18	5,891.93	14.54%	2023年11月9日
2	研发中心及信息化系统 升级建设项目	14,306.70	4,327.77	30.25%	2023年11月9日
3	补充流动资金项目	13,749.53	13,789.09	100.29%	不适用
	合计	68,586.41	24,008.79	-	-

注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额

二、本次募投项目延期的情况及原因

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项 目”旨在①扩大产品产能，满足市场需求；②提高自动化生产水平、降低生产成本的需 要；③升级工艺水平，提高产品质量；④提高仓储自动化管理水平，降低仓储成本。项目 实施过程中由于受到地缘政策问题、市场环境变化等客观因素的影响，该募投项目的投入 进度未及预期。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项 目投资总规模不发生变更的情况下，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定将 “智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长到 2024 年 11 月 9 日。

本次调整后，公司募投项目预定可使用状态日期如下：

序号	募投项目	项目达到预定可使用状态日期 （调整前）	项目达到预定可使用状态日期 （调整后）
1	智能交互显示设 备自动化生产基 地建设项目	2023年11月9日	2024年11月9日
2	研发中心及信息 化系统升级建设 项目	2023年11月9日	2023年11月9日

三、部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目 的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的 正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券 交易所等的相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集

资金使用的合法有效。

四、专项意见

1 、独立董事意见

公司本次对部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，仅涉及相 关项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。本次 部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定。因此，我们 一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。

2 、监事会意见

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事 会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅 涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投 资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，募投项目延期后，公司将严格遵守中 国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外 部监督，确保募集资金使用的合法有效。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

3 、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，宸展光电部分募投项目进行延期是根据项目的实际进展情况 做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项履行了必 要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公 司《募集资金管理及使用制度》等有关规定。

综上，保荐机构对宸展光电部分募投项目延期事项无异议。 五、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第十五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

• 4、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司部分募投项目延期的

核查意见》。 特此公告

宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2023 年 04 月 28 日