TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 13, 2024

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2024-120

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保预计是其正常开展经营活动所 需，符合公司实际情况，具有商业上的合理性，同时担保对象为公司合并报表范围 内的公司，公司能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保 风险总体可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及 股东利益的情况。综上，监事会同意《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议 案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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经审核，监事会认为：公司开展的日常关联交易符合其业务发展和经营需求， 属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定 价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合 公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。综上，监事会同意《关于预 计 2025 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-122）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以满足正常生 产经营需要，防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营。公司已制定了与 外汇套期保值业务相关的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查。预 计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响，公司及控股子公 司开展外汇套期保值业务具有可行性。综上，监事会同意《关于 2025 年度开展外汇 套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2025 年 度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-123）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求 和资金安全的情况下，在满足日常经营资金需求的同时，使用部分闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的 正常开展，有利于提高资金的使用效率、增加收益，更好地实现公司资金的保值增 值，保障公司股东的利益。综上，监事会同意《关于 2025 年度使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》。

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具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2025 年 度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-124）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度向银行申请综合授信额度是为了满足公司 及控股子公司的日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金、降低财务费用， 符合公司整体发展规划，不会对公司的正常经营发展造成不利影响，符合全体股东 的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意《关于 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-125）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

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