TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2024-113

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事刘世 明先生因个人原因委托董事李明芳先生代为出席并行使表决权。会议由董事长蔡宗 良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-112）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》

董事会同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”， 并将该募投项目剩余募集资金 3,250.23 万元（含利息收入、理财收益等，具体金额

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以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）及已结项募投项目“研发中心及信息 化系统升级建设项目”的剩余募集资金 4,763.92 万元（含利息收入净额及按合同约 定未支付的设备质保金和尾款，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本次募集资金专户 余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理。同时董事会授权公司管理层或 其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募 投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024115）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，但基于本次相关事项总体工作安排，董事 会决定本议案暂不提交股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时 提请召开股东大会审议本议案，具体时间及内容以公司董事会发出的股东大会通知 公告为准。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日

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