TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 20, 2024

证券代码： 003019 证券简称：宸展光电

公告编号： 2024-006

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式发出，公司于 2024 年 2 月 20 日在公司会议 室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 < 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的内容符合《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于公司的 持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电 （厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《宸展光电（厦门） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 < 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

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经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理 结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约 束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电 （厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于核实 < 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单 > 的议案》

经审议，监事会认为：公司本激励计划所确定的激励对象均为公司及其下属分、 子公司的正式在职员工，具备《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规 定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对 象的情形；符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会审议本激励计划前，在公司内部公示激励对象的姓名和 职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励 对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电 （厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于回购股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人 员积极性，共同促进公司持续健康发展，拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票 交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于公司股权激励计划。本次回 购资金总额不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数）， 回购价格不超过人民币 22 元/股（含本数）。

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本次回购事项履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生 重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步健全 公司长效激励机制。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设 情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募 投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正 常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益 的情形，募投项目延期后，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募 集资金使用的合法有效。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于研发中 心及信息化系统升级建设项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度 的议案》

经审议，监事会认为：公司本次为鸿通科技（厦门）有限公司及其子公司提供 担保，有利于促进公司业务发展，整体风险可控。本次提供担保额度预计事项的决 策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同 意公司本次对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计

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2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会 2024 年 2 月 21 日

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