TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 11, 2023

公告编号： 2023-082

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

为了满足公司日常生产经营需要，提高公司经营决策效率，公司及控股公司预 计 2024 年度将向关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 19,210 万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度日常关 联交易的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》

根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台 湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇 率结算）的担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度为下属 公司提供担保的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

• （三）审议并通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的

议案》

经审核，公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，拟使 用不超过人民币 3 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不 超过 12 个月，有利于提高资金的使用效率、增加收益，更好地实现公司资金的保值 增值，保障公司股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，以防范和规 避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营。公司已制定了与外汇套期保值业务相关 的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值 业务对公司的经营不会产生重大不利影响。因此，公司开展外汇套期保值业务具有 可行性，同意《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，监事会同意公司及其控股公司向银 行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，上述授信额度最终以相关银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。决议及授权 有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会 2023 年 12 月 12 日