TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2023-075

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-073）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此， 一致同意公司继续使用总额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

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具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会 2023 年 10 月 28 日

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