TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2023-066

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 23 日通过邮件形式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》

监事会经审议认为，公司拟用募集资金收购鸿通科技（厦门）有限公司 60%股 权事宜，是基于目前经营情况和未来发展的需要，符合公司的整体利益和长远发展， 不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次拟用募集资金收购 鸿通科技（厦门）有限公司股权暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同意《关于收购鸿通科技股权暨关 联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会经审议认为，本次关于变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是基 于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效 率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司发展战略，不存在损害公司

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和股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会 2023 年 9 月 28 日

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