TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2023-045

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议通知于 2023 年 6 月 7 日以邮件方式发出，并于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以 现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长 孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》

公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 6 月 14 日实施完毕，根据公司 2022 年度 权益分派实施情况，公司董事会依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和 规范性文件、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2021 年股票期权 激励计划授予股票期权数量及行权价格进行相应的调整：

经过调整，公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予股票期权剩余尚未行权的 股票期权数量由 394.2552 万份调整为 433.6807 万份；预留授予股票期权剩余尚未行 权的股票期权数量由 113.7930 万份调整为 125.1723 万份。行权价格由 18.72 元/份调 整为 16.29 元/份。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的公告》

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（公告编号：2023-047）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，徐可欣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及管理能力，董事会同意聘任 徐可欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-048）详见信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会 2023 年 6 月 17 日

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