TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 25, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2023-039

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 5 月 20 日以邮件方式发出，并于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室， 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长孙大明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》

根据公司战略发展规划，及财务投资考虑，公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc. （以下简称 “ 萨摩亚宸展 ” ）拟以自有资金方式向 ITH Corporation（以下简称 “标的公司”）增资不超过 13,571,897 美元，认购股数不超过 13,571,897 股。本次投资完成后，标的公司发行股份总数由 367,713,714 股增加至 452,396,565 股，萨摩亚宸展将持有标的公司不超过 3%的股权。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股 权投资的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

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