TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 12, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2023-031

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会 议于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司代理 董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为，本次调整及注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律法规及《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象 均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本次激励计划所规定的激励对 象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次注销部分股票期权的原因 合法合规、涉及的激励对象准确，应注销已授予但尚未行权的股票期权数量无误。 同意董事会对 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单及股票期权数量进行 调整并注销部分股票期权。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单及授予股票期权数 量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）详见信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券日报》。

（二）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行 权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个 行权期行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《宸展光电（厦门）股份有 限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《宸展光电 （厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中对公司 2021 年股票 期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件的要求，且预留授予的股票期权 第一个等待期已届满。

除因离职原因而丧失激励对象资格而不符合预留授予第一个行权期的行权条件 的人员外，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权的第一个行权期可行权 激励对象与公司于 2022 年 5 月 13 日发布的《2021 年股票期权激励计划预留授予激 励对象名单（授权日）》中确定的激励对象相符，激励对象符合行权资格条件，可 行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的 激励对象主体资格合法、有效。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条 件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司 2021 年股票期权激励 计划预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就 的公告》（公告编号： 2023-033 ）详见信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

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