TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

宸展光电（厦门）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋 予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公 司法人治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2022 年度董 事会工作情况报告如下：

一、 2022 年度公司总体经营情况

2022 年度，全球主要市场受俄乌战争和通货膨胀等多重因素影响，市场需求疲软，行业面 临需求大幅下滑、客户去库存出货延迟等严峻问题，给相关企业的经营管理造成巨大压力。对 此，公司积极与客户和供应商保持密切的沟通配合，积极去化库存的同时，努力挖掘新的市场 需求。2022 年，公司在德国设立了全资公司，并快速配备了专业销售团队，大力拓展欧洲市场。 通过持续加大市场拓展力度，公司的客户基数不断增大，新客户、新项目也不断增加，促进了 公司营收持续增长。

2022 年度公司实现营业收入 181,192.19 万元，同比增长 13.79%；实现归属于上市公司股东 的净利润 26,077.03 万元，同比增长 72.82%。

二、报告期内董事会日常工作情况

1 、组织召开董事会情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开 9 次董 事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的规定。公司董事均积极出席公司董事会、列席公司股东大会，认真履行 职责，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，对公司的 重大治理和经营决策提出了专业性建议，充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决议的执行， 确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第七 次会议	2022年01月05日	2022年01月06日	公告编号：2022-001；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告》；公告网站 名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

第二届董事会第八 次会议	2022年04月14日	2022年04月15日	公告编号：2022-017；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告》；公告网站 名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第九 次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第九次会议 决议》，审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》
第二届董事会第十 次会议	2022年05月12日	2022年05月13日	公告编号：2022-031；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第十次会议决议的公告》；公告网站 名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十 一次会议	2022年07月25日	2022年07月26日	公告编号：2022-054；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告》；公告网 站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十 二次会议	2022年08月30日	2022年08月31日	公告编号：2022-066；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》；公告网 站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十 三次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	公告编号：2022-081；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告》；公告网 站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十 四次会议	2022年11月21日	2022年11月22日	公告编号：2022-092；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》；公告网 站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十 五次会议	2022年12月13日	2022年12月14日	公告编号：2022-095；公告名称：《宸展光电（厦门）股份 有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告》；公告网 站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

上述董事会相关公告均已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网进行披露。

2 、组织召开股东大会情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。股东大会均采用现场投票与网 络投票表决相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。具体情 况如下：

会议届次	会议类型	投资者参 与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次 临时股东大会	临时股东大会	23.15%	2022年01月 25日	2022年01月 26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年第一次临时股东大会会议决议的公 告》（公告编号：2022-009）
2021年年度股 东大会	年度股东大会	62.05%	2022年05月 27日	2022年05月 28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年年度股东大会会议决议的公告》（公 告编号：2022-041）

2022年第二次 临时股东大会	临时股东大会	55.15%	2022年09月 16日	2022年09月 17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年第二次临时股东大会会议决议的公 告》（公告编号：2022-074）
2022年第三次 临时股东大会	临时股东大会	15.74%	2022年12月 30日	2022年12月 31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年第三次临时股东大会会议决议的公 告》（公告编号：2022-106）

上述董事会相关公告均已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网进行披露。

3 、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和 提名委员会。2022 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及 各专门委员会工作细则等相关规定开展相关工作，并就专业性事项进行研究，提出相关意见及 建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开 会议 次数	召开日期	会议内容	提出的重要 意见和建议	其他履 行职责 的情况	异议事项 具体情况 （如有）
董事会审计 委员会	郭莉莉、 朱晓峰、 孙大明	5	2022年01 月05日	议案一、关于审计室2021年第四 季度工作报告暨年度工作报告的 议案；议案二、关于审计室2022 年度工作计划的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
			2022年04 月01日	议案一、关于2021年度财务决算 报告的议案；议案二、关于2021 年度募集资金存放与使用情况的 议案；议案三、关于2021年度内 部控制自我评价报告的议案；议 案四、关于非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的议案； 议案五、关于续聘2022年度审计 机构的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
			2022年04 月21日	议案一、关于公司2022年第一季 度自结财务报告的议案；议案 二、关于审计室2022年第一季度 工作报告的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
			2022年08 月25日	议案一、关于公司2022年半年度 自结财务报告的议案；议案二、 关于审计室2022年第二季度工作 报告的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
			2022年10 月21日	议案一、关于公司2022年第三季 度自结财务报告的议案；议案 二、关于审计室2022年第三季度 工作报告的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
董事会薪酬 与考核委员 会	朱晓峰、 郭莉莉、 李明芳	3	2022年04 月01日	议案一、关于2021年度董事报酬 的议案；议案二、关于2021年度 高级管理人员报酬的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无

			2022年05 月06日	议案一、关于向激励对象授予 2021年股票期权激励计划预留股 票期权的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
			2022年07 月20日	议案一、关于调整公司2021年股 票期权激励计划授予数量及行权 价格的议案；议案二、关于调整 公司2021年股票期权激励计划首 次授予激励对象名单及授予期权 数量并注销部分股票期权的议 案；议案三、关于2021年股票期 权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案；议 案四、关于修订公司2021年股票 期权激励计划（草案）及其摘要 的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
董事会战略 委员会	孙大明、 李明芳、 吴家莹	2	2022年01 月05日	议案一、关于公司2022年年度目 标的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无
			2022年08 月25日	议案一、关于全资子公司终止收 购龙星科技股权的议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案	-	无

4 、信息披露管理工作

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息；公司严格做好未公开 信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，确保内幕信息保密，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；2022 年度，公司严格按照法律、法规、 《公司章程》、《信息披露管理办法》等的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及 时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平 和透明度，最大程度地保护投资者利益。

5 、投资者关系管理

2022 年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、线上调 研等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司认真做好投资者关系活动档案，并通过及时披 露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好 的资本市场形象。

6 、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设， 规范公司运作。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其

职。报告期内，公司完善了《对外捐赠管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内 部报告制度》等多项内控制度，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

三、 2023 年董事会重点工作

公司的愿景是成为全球领先的智能人机交互设备解决方案商。未来，公司将继续围绕“全 球化战略”、“品牌战略”、“多元化战略”推动公司不断向前发展。

2023年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，不 断加强董事会建设，科学高效决策重大事项；加强董监高培训，提升合规意识；持续优化公司 治理，将继续把提高上市公司质量作为工作重点。根据公司总体发展战略规划，督促管理层勤 勉尽责，争取较好地完成年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

最后，公司董事会衷心感谢所有股东、客户、合作伙伴及其他相关方长期以来给予公司的 重要支持和帮助，公司董事会将继续勤勉尽责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的 可持续发展做出应有的贡献。公司在持续精益求精为全球提供优质的高端产品外，将秉持“融 合人文与科技服务全球”的使命，以科技驱动创新，卓越运营，不断提升公司核心竞争力，为 实现全球领先的智能人机交互设备解决方案商的愿景而努力奋斗，争取以更好的业绩回馈广大 股东。

宸展光电（厦门）股份有限公司董事会 2023 年 04 月 28 日