TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 25, 2022

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2022-054

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列 席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划授予数量及行权价 格的议案》

公司 2021 年度权益分派方案于 2022 年 6 月 28 日实施完毕，根据公司 2021 年度 权益分派实施情况，公司董事会依据《上市公司股权激励管理办法》、《宸展光电 （厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2021 年股票期权激励计划授予数量及行权价 格进行相应的调整：

经调整，本次激励计划数量由 576 万份调整为 662.40 万份，其中：首次授予部 分股票期权数量由 464.93 万份调整为 534.6695 万份，预留授予部分股票期权数量由 111.07 万份调整为 127.7305 万份。行权价格由 21.98 元/份调整为 18.72 元/份。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量及行权价格、首次授予激励对象 名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-056）详见

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信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权等待期内，原激励 对象中有 24 名激励对象因离职原因不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管 理办法》、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定调整本次激励计划 首次授予激励对象名单及相应股票期权的数量，同时上述不再具备激励资格的激励 对象已获授的合计 82.3745 万份股票期权将予以注销。调整后，本次激励计划首次授 予部分激励对象由 143 人调整为 119 人，股票期权数量由 534.6695 万份调整为 452.2950 万份。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量及行权价格、首次授予激励对象 名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-056）详见 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

（三）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条 件已经成就，首次授予部分 119 名激励对象可在第一个行权期的可行权日内以自主 行权方式行权，可行权的股票期权数量为 90.4590 万份，行权价格为 18.72 元/份。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公 告》（公告编号：2022-057）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（四）审议并通过了《关于修订公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘 要的议案》

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根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关法律法规的相关规定，公司拟对《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中可行权日进行相应的修订。本次修订需 提交公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年股票期权激励计划（草案）的修订说明》（公告编号：2022-058） 详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（五）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司应收账 款的构成、回款期和实际坏账损失比例，公司决定对应收款项中按信用风险特征组 合-账龄组合计提坏账准备的 1 年以内（含 1 年）的应收账款坏账准备计提比例进行 调整，6 个月以内(含 6 个月)的应收账款坏账准备计提比例下调至 1%，其他应收款 的坏账准备计提比例保持不变。

变更生效日期：2022 年 7 月 1 日。

本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》 及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况， 不存在损害公司及股东利益的情形，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-059）详见信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

~ 公司独立董事对上述议案（一） （五）均发表了同意的独立意见。《独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

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• 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会 2022 年 7 月 26 日

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