TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 12, 2022

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2022-032

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会 议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事 会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

• （一）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期

• 权的议案》

经审核，监事会认为：

• 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

• 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、获授预留股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象 条件，符合《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 主体资格合法、有效。

• 3、董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股

• 票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。

综上，2021 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意 确定预留授权日为 2022 年 5 月 12 日，向符合授予条件的 28 名激励对象共计授予 111.07 万份预留股票期权，授予价格为 21.98 元/份。

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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激 励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022033）。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会 2022 年 5 月 13 日

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