TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2021-060

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会 议于2021年10月29日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董 事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席 了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2021年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司2021年第三季度的经营情况。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年第三季度报告》 （公告编号：2021-059）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率、增加收益，董事会同意公司在确保不影响募投项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币50,000万元闲置募 集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行 使相关决策权、签署相关合同文件，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营所需，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司及其控股 子公司向银行申请增加不超过人民币3亿元的综合授信额度，并授权公司董事长全权 代表公司，以其所亲笔或私人印鉴签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授 权有效期为自本次董事会审批通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于申请增加银行综合授 信额度的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李滢雪女士为公司董事会秘书，聘任张玉华女士为公 司证券事务代表，任期至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更董事会秘书及聘 任证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-062 ）；于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关议案的独 立意见》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议有关议案的独立意见；

• 3、《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置

募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

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宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

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