TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2021-050

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会 议于2021年08月27日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董 事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席 了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半 年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计 管理制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

1

• 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会 2021年08月30日

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