TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2021-034

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会 议于2021年05月14日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应 到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会 秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

• （一）审议通过了《关于 < 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励

计划（草案） > 及其摘要的议案》

• 经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励

• 计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于上市公司的持续 发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

• 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电

• （厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《宸展光电（厦门） 股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于 < 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励

• 计划实施考核管理办法 > 的议案》

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经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励 计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成良好、 均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损 害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电 （厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于核实 < 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单 > 的议案》

经审议，监事会认为：公司本激励计划所确定的激励对象均为公司及其控股公 司的正式在职员工，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形；符合公司 本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不 少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公 示情况的说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电 （厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议；

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司 监 事 会 2021年05月15日

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