TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 14, 2022

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2022-023

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2022 年04月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过 了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大 会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表 现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况 和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能 力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安 排公司2022年度的审计工作，公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，自公司股 东大会审议通过之日起生效。

提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的 收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1 、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期

货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数 9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证 券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上 市公司审计客户398家。

2 、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲		诉讼（仲裁）	诉讼（仲裁）
	被诉（被仲裁）人			诉讼（仲裁）结果
裁）人		事件	金额
投资者	金亚科技、周旭	2014年报	预计4500万	连带责任，立信投保的职业保险足以覆
	辉、立信		元	盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证	2015年重组、	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月
	券、银信评估、立	2015年报、		30日至2017年12月14日期间因证券虚
	信等	2016年报		假陈述行为对投资者所负债务的15%承
				担补充赔偿责任，立信投保的职业保险
				足以覆盖赔偿金额

3 、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、 自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1 、人员信息

1、 人员信息
项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2017 年
签字注册会计师	周兰更	2019 年	2013 年	2013 年	2017 年
质量控制复核人	丁彭凯	1997年	1997年	2013年	2020年

（ 1 ）项目合伙人从业经历

姓名：刘海山

姓名：刘海山
时间	上市公司名称	职务
2021年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2020年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人

（ 2 ）签字注册会计师从业经历

姓名：周兰更

姓名：周兰更
时间	上市公司名称	职务
2021年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师

（ 3 ）质量控制复核人从业经历

姓名：丁彭凯

姓名：丁彭凯
时间	上市公司名称	职务
2021年度	北京醉纯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年度	四川我要去哪科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人

2021年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2021年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2020年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京恩瑞达科技股份有限公司	项目合伙人

2 、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3 、审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作 员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计 机构的收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信具 有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚 信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2022年度审 计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1 、事前认可意见

立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中 坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满 足公司财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘2022年度审计机构的议 案》提交公司董事会审议。

2 、独立意见

经核查，我们认为：立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业 道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告

内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。此次续聘立信有利于保障上市公司 审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟 续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程 序符合相关法律法规的有关规定。我们同意公司《关于续聘2022年度审计机构的议 案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2022年04月14日，公司第二届董事会第八次会议以同意8票，反对0票，弃权0 票的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司董事会认 为：立信在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立 审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独 立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了 公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报 表的审计质量，更好地安排公司2022年度的审计工作，董事会同意续聘立信为公司 2022年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授 权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司2021年 度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

• 1．公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；

• 3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

• 4、公司第二届监事会第八次会议决议。

• 特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2022年04月15日