Terna — AGM Information 2024

Apr 11, 2024

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 10 maggio 2024, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1 Relazione Finanziaria Annuale 2023: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023.
• 2 Destinazione dell'utile di esercizio.
• 3 Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2024-2028 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
• 4 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 9 maggio 2023.
• 5 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  • 5.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante);
  • 5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

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Modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (così come modificato, da ultimo, dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") – i.e. Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il "Rappresentante Unico") – con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea (www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea).

Per ogni informazione riguardante:

• capitale sociale;

• relazioni e documentazione;

• diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di delibera da parte degli Azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 20 aprile 2024);

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• presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 26 aprile 2024);

• legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. ("record date": 30 aprile 2024);

• conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A.;

• diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 30 aprile 2024);

• piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2024-2028;

• relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

e altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in versione integrale, in data 10 aprile 2024, nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea (www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea).

Le relazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno pubblicate sul sito internet della Società (www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (), nonché depositate presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Terna S.p.A. - Sede in Roma – Viale Egidio Galbani, n. 70 Capitale sociale Euro 442.198.240 interamente versato Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007 R.E.A. di Roma n. 922416