Terna — AGM Information 2021

Apr 1, 2021

2072 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Il Sole 24 Ore 1/4/2021

Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: 89150 - Diffusione: 142686 - Lettori: 785000: da enti certificatori o autocertificati

$\frac{1}{2}$ In Sole $\mathcal{D}_4$

lerna

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020:
• Destinazione dell'utile di esercizio:
• 1. Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2021-2025 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
• Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 18 maggio 2020;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
• 5.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante).
• 5.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia di COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Computershare S.p.A., il "Rappresentante Unico"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea https://www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea.

.....

Per ogni informazione riguardante:

• capitale sociale:

DATA STAMPA

......................................

• relazioni e documentazione:

• diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di delibera da parte degli Azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 entro il 10 aprile 2021;

presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 entro il 15 aprile 2021;

• legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico
  Computershare S.p.A. ("record date": 21 aprile 2021);
  - conferimento di deleghe e/o su

• diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 21 aprile 2021);

• relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

e altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in versione integrale, in data 31 marzo 2021, nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea https://www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea.

Le relazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno pubblicate sul sito internet della Società https://www.terna.it/it/Governance/ assemblea-azionisti/ultima-assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (), nonché depositate presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Valentina Bosetti Valente Box

Terna S.p.A. - Sede Legale in Italia, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma Tel +39 06 83138111 Registro delle Imprese di Roma - Codice fiscale e Partita IVA 05779661007 R.E.A. di Roma 922416 Capitale sociale € 442.198.240 interamente versato