Terna — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di TERNA S.p.A. del 30 maggio 2016

L'Assemblea degli azionisti di TERNA S.p.A. riunitasi in unica convocazione il giorno 30 maggio 2016 in sede ordinaria in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, sugli argomenti all'ordine del giorno ha deliberato come segue.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. al 31 dicembre 2015 prendendo atto dei dati del Bilancio consolidato del Gruppo TERNA, parimenti riferito al 31 dicembre 2015, che si è chiuso con un utile netto di Gruppo pari a 595,5 milioni di euro.

Alla votazione erano presenti n. 1.241 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 1.231 per delega), per un totale di n. 1.241.622.270 azioni ordinarie (pari al 61,772498 % del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.241.493.360	99,989618
Contrari	120	0,000010
Astenuti	128.790	0,010373
Non votanti	0	0,000000
Totale	1.241.622.270	100,000000

2. Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2015 di TERNA S.p.A., pari a euro 527.113.097,76 come segue:

• quanto a euro 140.699.440,00 a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento il 25 novembre 2015;
• quanto a euro 261.298.960,00 a saldo del dividendo da distribuire nella misura di euro 0,13 per ognuna delle 2.009.992.000 azioni ordinarie in circolazione da mettere in pagamento – al lordo delle eventuali ritenute di legge – il 22 giugno 2016 con "data stacco" cedola n. 24 coincidente con il 20 giugno 2016 (record date ex art.83-terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd. "TUF": 21 giugno 2016);
• quanto a euro 125.114.697,76 a Utili a Nuovo.

Alla votazione erano presenti n. 1.241 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 1.231 per delega), per un totale di n. 1.241.622.270 azioni ordinarie (pari al 61,772498 % del capitale sociale tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.239.593.360	99,836592
Contrari	1.900.120	0,153035

Astenuti	128.790	0,010373
Non votanti	0	0,000000
Totale	1.241.622.270	100,000000

3. Relazione annuale sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, d.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

L'Assemblea ordinaria, ha deliberato – in sede consultiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123 ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) – in senso favorevole sulla prima sezione della "Relazione Annuale sulla Remunerazione" che illustra la Politica di remunerazione adottata da TERNA S.p.A. e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.

Alla votazione erano presenti n. 1.239 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 1.229 per delega), per un totale di n. 1.241.340.919 azioni ordinarie (pari al 61,758500 % del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.207.375.881	97,263843
Contrari	32.567.545	2,623578
Astenuti	1.388.493	0,111854
Non votanti	9.000	0,000725
Totale	1.241.340.919	100,000000

4. Piano di Incentivazione monetario di lungo termine 2016-2018. Deliberazioni relative

Per quanto concerne proposta al quarto punto all'ordine del giorno di adozione di un Piano di incentivazione monetaria di lungo termine per il periodo 2016-2018 ("Piano LTI"), l'Assemblea ordinaria infine ha deliberato di:

• approvare il Piano di incentivazione monetaria di lungo termine per il periodo 2016-2018 ("Piano LTI") destinato al Direttore Generale, nonché a manager di TERNA S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, le cui caratteristiche sono descritte nel documento informativo all'uopo predisposto;

• attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per l'attuazione del Piano LTI, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo, e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per provvedere - ove previsto sentito anche il Comitato per la Remunerazione - a, (i) approvare e/o modificare e/o integrare il Regolamento del Piano LTI; (ii) individuare nominativamente i Beneficiari; (iii) determinare la misura dell'Incentivo da attribuire a ciascun Beneficiario; (iv) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano LTI.

Alla votazione erano presenti n. 1.239 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 1.229 per delega), per un totale di n. 1.241.340.919 azioni ordinarie (pari al 61,758500 % del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.208.449.505	97,350332
Contrari	32.121.624	2,587655
Astenuti	769.790	0,062013
Non votanti	0	0,000000
Totale	1.241.340.919	100,000000