Termo-Rex S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 25, 2025

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-RexSA zwołanego na dzień 22 grudnia 2025 roku.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając
w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobiePani/Pana
§ 2 [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr
w sprawie przyjęcia porządku obrad WalnegoZgromadzenia
§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr ………….. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art.385 oraz § 27 statutu Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w osobie ………..

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie zmiany w dotychczas obowiązującym § 2 pkt 4 statutu

§ 1 [Rozszerzenie i zmiana przedmiotu działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 6) Statutu Spółki – niniejszym zmienia § 2 pkt 4 Statutu Spółki:

w dotychczas obowiązującym § 2 pkt 4 statutu dokonuje się rozszerzenia oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia:

• 1) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (przedmiot przeważającej działalności)
• 2) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali
• 3) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana
• 4) PKD 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 5) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
• 6) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
• 7) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
• 8) PKD 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
• 9) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
• 10)PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 11)PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
• 12)PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
• 13)PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
• 14)PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
• 15)PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych
• 16)PKD 23.15.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
• 17)PKD 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
• 18)PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
• 19)PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
• 20)PKD 23.45.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
• 21)PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
• 22)PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
• 23)PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
• 24)PKD 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych
• 25)PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
• 26)PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
• 27)PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
• 28)PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
• 29)PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

• 30)PKD 25.62.Z Produkcja zamków i zawiasów

• 31)PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

• 32)PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
• 33)PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
• 34)PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
• 35)PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
• 36)PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
• 37)PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
• 38)PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
• 39)PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych
• 40)PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
• 41)PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 42)PKD –28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
• 43)PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
• 44)PKD 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
• 45)PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 46)PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
• 47)PKD 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
• 48)PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 49)PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
• 50)PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
• 51)PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
• 52)PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych,
• 53)PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
• 54)PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
• 55)PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
• 56)PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
• 57)PKD 38.21.Z Odzysk surowców
• 58)PKD 38.32.Z Składowanie odpadów
• 59)PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
• 60)PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
• 61)PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
• 62)PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 63)PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
• 64)PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 65)PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
• 66)PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

• 67)PKD -46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
• 68)PKD -46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• 69)PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
• 70)PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
• 71)PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
• 72)PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
• 73)PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• 74)PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
• 75)PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
• 76)PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 77)PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 78)PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
• 79)PKD 64.91.Z Leasing finansowy
• 80)PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 81)PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
• 82)PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
• 83)PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 84)PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
• 85)PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
• 86)PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 87)PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.