OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 22 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402² pkt 2) – 6) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej, co następuje:

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień rejestracji

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Dzień rejestracji).

Zgodnie z postanowieniami art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych Dzień rejestracji przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Dzień rejestracji przypada w dniu 6 grudnia 2025 roku.

W celu zapewnienia sobie udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 25 listopada 2025 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji (tj. nie później niż 8 grudnia 2025 roku ), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³§ 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b) liczbę akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
e) wartość nominalną akcji,
f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Za wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać opłaty zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Koszt wystawienia zaświadczenia ponosi akcjonariusz zgłaszający żądanie.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 grudnia 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: [email protected].

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: [email protected] w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 4 grudnia 2025 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki (43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i) lub w postaci elektronicznej na adres email: [email protected].

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: [email protected], w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: http://www.termo rex.com.pl

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na trudności techniczne w zakresie bezpiecznej i sprawnej organizacji zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i/lub wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wynikający z postanowień w Statucie Spółki brak możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej powoduje, że nie powstaje konieczność określenia sposobu i formy uczestniczenia, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

6) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w języku innym niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: [email protected] najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 09:00 w dniu 22 grudnia 2025 roku. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: [email protected] Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z powyższych formularzy nie jest obowiązkowe.

Udzielając pełnomocnictwa mocodawca może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do głosowania, wiążących pełnomocnika względem mocodawcy. Zgodność głosowania z instrukcjami nie jest weryfikowana przez Spółkę. Oddanie głosu sprzecznie z instrukcją nie powoduje nieważności/wadliwości oddania głosu.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki (43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i). Sprawozdanie z działalności Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowe Spółki, sprawozdania z badania ww. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki zostało udostępnione akcjonariuszom stosownymi raportami rocznymi. Nie uchybiając innym sposobom publikacji ww. sprawozdania, sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie udostępnione Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki w biurze Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) od dnia zwołania Zwyczajnego

Planowane zmiany statutu Spółki.

Walnego Zgromadzenia.

Zarząd wskazuje planowane zmiany statutu: § 2 pkt 4 statutu dotychczasowe brzmienie:

1) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
2) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
3) PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,
4) PKD 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
5) PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,
6) PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych,
7) PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
8) PKD 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
9) PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
10) PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
11) PKD 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
12) PKD 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
13) PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,
14) PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,
15) PKD 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
16) PKD 23.51.Z Produkcja cementu,
17) PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu,
18) PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
19) PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
20) PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
21) PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
22) PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
23) PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
24) PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
25) PKD 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych,
26) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
27) PKD 25.1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
28) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
29) PKD 25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków,
30) PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
31) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
32) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
33) PKD 25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia,
34) PKD 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
35) PKD 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
36) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
37) PKD 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
38) PKD 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
39) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
40) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
41) PKD 28.2 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
42) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
43) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44) PKD 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,
45) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
46) PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
47) PKD 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
48) PKD 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii,
49) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50) PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
51) PKD 29.10.B Produkcja samochodów osobowych,
52) PKD 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
53) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
54) PKD 33. 1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
55) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
56) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
57) PKD 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
58) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
59) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
60) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
61) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
62) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
63) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
64) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
65) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
66) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków,
67) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
68) PKD 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
69) PKD 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
70) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
71) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
72) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
73) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
74) PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
75) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
76) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
78) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
79) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
80) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
81) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
82) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
83) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
84) PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
85) PKD 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
86) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
87) PKD 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
88) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
89) PKD 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
90) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
91) PKD 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
92) PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
93) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
94) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
95) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
96) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
97) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
98) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
99) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
100) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
101) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
102) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
103) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
104) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
105) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
106) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
107) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
108) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
109) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
110) PKD –56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
111) PKD –56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
112) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
113) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
114) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
115) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
116) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
117) PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
118) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
119) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
120) PKD 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
121) PKD 85.5 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
122) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
123) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
124) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
125) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
126) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
127) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
128) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2 pkt 4 statutu brzmienie po planowanej zmianie:

1) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (przedmiot przeważającej działalności)
2) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali
3) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobo w z mineralnych surowco w niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana
4) PKD 46.89.Z Pozostała sprzedaz hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana
5) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągo w przesyłowych i sieci rozdzielczych
6) PKD 26.11.Z Produkcja elemento w elektronicznych
7) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i s rub
8) PKD 30.31.Z Produkcja cywilnych statko w powietrznych, statko w kosmicznych i podobnych maszyn
9) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
10)PKD 77.39.Z Wynajem i dzierz awa pozostałych maszyn, urządzen oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
11)PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
12)PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
13)PKD 22.25.Z Obro bka i wykon czanie wyrobo w z tworzyw sztucznych
14)PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobo w z tworzyw sztucznych
15)PKD 23.14.Z Produkcja wło kien szklanych
16)PKD 23.15.Z Produkcja i obro bka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
17)PKD 23.20.Z Produkcja wyrobo w ogniotrwałych
18)PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatoro w i osłon izolacyjnych
19)PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobo w ceramicznych
20)PKD 23.45.Z Produkcja pozostałych wyrobo w ceramicznych
21)PKD 23.61.Z Produkcja wyrobo w budowlanych z betonu
22)PKD 23.62.Z Produkcja wyrobo w budowlanych z gipsu
23)PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobo w z betonu, cementu i gipsu
24)PKD 23.91.Z Produkcja wyrobo w s ciernych
25)PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich częs ci
26)PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorniko w, cystern i pojemniko w metalowych
27)PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszko w
28)PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
29)PKD 25.53.Z Obro bka mechaniczna elemento w metalowych
30)PKD 25.62.Z Produkcja zamko w i zawiaso w
31)PKD 26.51.Z Produkcja instrumento w i przyrządo w pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
32)PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
33)PKD 27.31.Z Produkcja kabli s wiatłowodowych
34)PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
35)PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
36)PKD 28.11.Z Produkcja silniko w i turbin, z wyłączeniem silniko w lotniczych, samochodowych i motocyklowych
37)PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurko w i zaworo w
38)PKD 28.15.Z Produkcja łoz ysk, ko ł zębatych, przekładni zębatych i elemento w napędowych
39)PKD 28.21.Z Produkcja pieco w, palenisk i stałych urządzen grzewczych dla gospodarstw domowych
40)PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
41)PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogo lnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
42)PKD –28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
43)PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
44)PKD 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
45)PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
46)PKD 29.31.Z Produkcja wyposaz enia elektrycznego i elektronicznego do pojazdo w silnikowych
47)PKD 30.32.Z Produkcja wojskowych statko w powietrznych, statko w kosmicznych i podobnych maszyn
48)PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobo w, gdzie indziej niesklasyfikowana
49)PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobo w gotowych
50)PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzen elektronicznych i optycznych
51)PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzen elektrycznych
52)PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statko w powietrznych i statko w kosmicznych,
53)PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaz enia
54)PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze z ro deł nieodnawialnych
55)PKD 38.11.Z Zbieranie odpado w innych niz niebezpieczne
56)PKD 38.12.Z Zbieranie odpado w niebezpiecznych
57)PKD 38.21.Z Odzysk surowco w
58)PKD 38.32.Z Składowanie odpado w
59)PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpado w
60)PKD 39.00.Z Działalnos c związana z rekultywacją i pozostała działalnos c usługowa związana z gospodarką odpadami
61)PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
62)PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiekto w inz ynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
63)PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
64)PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
65)PKD 46.14.Z Działalnos c agento w zajmujących się sprzedaz ą hurtową maszyn, urządzen przemysłowych, statko w i samoloto w
66)PKD 46.15.Z Działalnos c agento w zajmujących się sprzedaz ą hurtową mebli, artykuło w gospodarstwa domowego i drobnych wyrobo w metalowych
67)PKD -46.19.Z Działalnos c agento w zajmujących się sprzedaz ą

hurtową niewyspecjalizowaną

68)PKD -46.50.Z	Sprzedaz hurtowa urządzen technologii informacyjnej i komunikacyjnej
69)PKD – 46.64.Z	Sprzedaz hurtowa pozostałych maszyn i urządzen
70)PKD – 46.87.Z	Sprzedaz hurtowa odpado w i złomu
71)PKD – 46.90.Z	Sprzedaz hurtowa niewyspecjalizowana
72)PKD - 47.12.Z	Pozostała sprzedaz detaliczna niewyspecjalizowana
73)PKD - 47.40.Z	Sprzedaz detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
74)PKD – 47.78.Z	Sprzedaz detaliczna pozostałych nowych wyrobo w
75)PKD - 49.41.Z	Transport drogowy towaro w,
76)PKD – 55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
77)PKD – 55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kro tkotrwałego zakwaterowania
78)PKD – 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie
79)PKD – 64.91.Z	Leasing finansowy
80)PKD – 64.92.B	Pozostałe formy udzielania kredyto w, gdzie indziej niesklasyfikowane
81)PKD – 68.11.Z	Kupno i sprzedaz nieruchomos ci na własny rachunek
82)PKD – 68.12.A	Realizacja projekto w budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynko w mieszkalnych

83)PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomos ciami własnymi lub dzierz awionymi
84)PKD 77.11.Z Wynajem i dzierz awa samochodo w osobowych i lekkich pojazdo w silnikowych, w tym motocykli
85)PKD 78.20.Z Działalnos c agencji pracy tymczasowej i pozostała działalnos c związana z udostępnianiem pracowniko w
86)PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
87)PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputero w i sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 113 500 000 sztuk akcji, co daje łącznie 163 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje spółki serii B2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu, dającymi dwa głosy nawalnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki: 43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 17 grudnia 2025 roku. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w siedzibie Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

AI Terminal

Termo-Rex S.A.

5837_rns_2025-11-25_3e44ea0c-1c3b-4327-ad23-16ccc5478446.pdf