Termo-Rex S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 25, 2025

Report Content Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1 )oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 22 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki.

6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.