Termo-Rex S.A.

Board/Management Information • Dec 22, 2025

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana Marlena Miąsko wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Termo – Rex SA (KRS: 0000400094) (dalej "Spółka") w okresie bieżącej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

• 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przestanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 18 z późn. zm.). (dalej "k.s.h.");
• 2) spełniam/nie spełniam kryteriów niezależności wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.), a takie mam/nie mam rzeczywiste/ych i istotne/ych powiazania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 3) posiadam/nie posiadam wiedz /y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) posiadam/nie posiadam wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której dziada Termo Rex SA, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitanowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 6) zgodnie z warunkami określonymi wart. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitanowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżonym/ą w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz przepisów z art. 228-231 Kodeksu karnego i art. 587-587², art. 590 i wart. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1909 z późn. zm.);
• 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Krajowym Rejestrze Sadowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 979 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024r. poz. 135);
• nie pełnię funkcji i nie zajmuj stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 499);
• 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
• 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: ,,RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i potnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Martena Migras

Imię i Nazwisko: Marlena Migsko

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2018 do nadal

Wiceprezes - Zastępca Dyrektora Generalnego/Prokurent/ Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

06.2024 do 09.2024

Członek Rady Nadzorczej Aranda Sp. z o.o. Sekretarz Rady Nadzorczej.

2017-2018

YES for Europe - European Confederation od Entrepreneurs. Project manager.

2014-2016

Tec-Attac Sp.z o.o Sp.k w Katowicach Project manager WikiVid. Koordynator zespołu.

2013-2014

Uniwersytet Opolski - Nauczyciel akademicki (Filologia germańska)

Doskonałe umiejętności komunikacyjne egzekwowania.

WYKSZTAŁCENIE

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - Master of Business Administration z EY Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny - studia III stopnia, Filllogia Germańska Otto Friedrich Universität Bamberg / Niemcy - Filologia Germańska - Kurzstudium