Termo-Rex S.A.

AGM Information • Dec 22, 2025

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Termo-Rex S.A w dniu 22 grudnia 2025 roku

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór PrzewodniczącegoZgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobiePani/Pana Marka Tatara

§ 2 [Wejście uchwały wżycie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
• 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art.385 oraz § 27 statutu Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w osobie Marleny Miąsko.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zmiany w dotychczas obowiązującym § 2 pkt 4 statutu

§ 1 [Rozszerzenie i zmiana przedmiotu działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 6) Statutu Spółki – niniejszym zmienia § 2 pkt 4 Statutu Spółki:

w dotychczas obowiązującym § 2 pkt 4 statutu dokonuje się rozszerzenia oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia:

• 1) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (przedmiot przeważającej działalności)
• 2) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali
• 3) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana
• 4) PKD 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 5) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
• 6) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
• 7) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
• 8) PKD 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
• 9) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

10) PKD – 77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
11) PKD – 22.21.Z	Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
12) PKD - 22.24.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
13) PKD - 22.25.Z	Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
14) PKD – 22.26.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
15) PKD – 23.14.Z	Produkcja włókien szklanych
16) PKD – 23.15.Z	Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
17) PKD – 23.20.Z	Produkcja wyrobów ogniotrwałych
18) PKD – 23.43.Z	Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
19) PKD – 23.44.Z	Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
20) PKD – 23.45.Z	Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
21) PKD – 23.61.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
22) PKD – 23.62.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23) PKD – 23.66.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
24) PKD – 23.91.Z	Produkcja wyrobów ściernych
25) PKD – 25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
26) PKD - 25.22.Z	Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
27) PKD – 25.40.Z	Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
28) PKD - 25.51.Z	Nakładanie powłok na metale
29) PKD – 25.53.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych
30) PKD - 25.62.Z	Produkcja zamków i zawiasów
31) PKD - 26.51.Z	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych
32) PKD – 27.12.Z	Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
33) PKD - 27.31.Z	Produkcja kabli światłowodowych
34) PKD - 27.33.Z	Produkcja sprzętu instalacyjnego
35) PKD - 27.90.Z	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
36) PKD – 28.11.Z	Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych
37) PKD - 28.14.Z	Produkcja pozostałych kurków i zaworów
38) PKD - 28.15.Z	Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych
i elementów napędowych
39) PKD – 28.21.Z	Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw
domowych
40) PKD – 28.24.Z	Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
41) PKD – 28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana
42) PKD –28.41.Z	Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
43) PKD – 28.42.Z	Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
44) PKD – 28.91.Z	Produkcja maszyn dla metalurgii
45) PKD – 28.99.Z	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana
46) PKD - 29.31.Z	Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

do pojazdów silnikowych

47) PKD 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 48) PKD - 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 49) PKD - 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 50) PKD - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 51) PKD – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 52) PKD – 33.16.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych, 53) PKD – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 54) PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych 55) PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 56) PKD – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 57) PKD - 38.21.Z Odzysk surowców 58) PKD – 38.32.Z Składowanie odpadów 59) PKD - 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów 60) PKD – 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 61) PKD - 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 62) PKD - 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 63) PKD – 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 64) PKD – 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 65) PKD – 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 66) PKD - 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 67) PKD -46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną 68) PKD -46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej 69) PKD – 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 70) PKD – 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 71) PKD – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 72) PKD - 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana 73) PKD - 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 74) PKD – 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 75) PKD - 49.41.Z Transport drogowy towarów, 76) PKD – 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 77) PKD – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 78) PKD – 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 79) PKD – 64.91.Z Leasing finansowy 80) PKD – 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 81) PKD – 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 82) PKD – 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

mieszkalnych

• 83) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 84) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
• 85) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
• 86) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 87) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

W głosowaniu jawnym imiennym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów