Teraplast SA — M&A Activity 2015

Mar 10, 2015

Catre

Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 10 martie 2015 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat. Standard, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
• c) Procedura falimentului – nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul
• e) alte evenimente

Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a participa, in calitate de asociat (51% din capital), la constituirea unei societati cu raspundere limitata in Republica Moldova. Scopul acestei actiuni este dezvoltarea prezentei Teraplast pe piata din Republica Moldova si face parte din strategia companiei de a creste valoarea exporturilor.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul Deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A:

DECIZIA

Consiliului de Administratie

al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 11 din data de 06 martie 2015

In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE

1. Aproba participarea Societatii Teraplast S.A., in calitate de asociat, la constituirea unei Societati cu Raspundere Limitata in Republica Moldova, cu un capital social total de 5.400 lei moldovenesti, cu urmatoarea structura a asociatilor: Societatea Teraplast S.A. – 51% din capitalul social, Domnul Moraru Mircea – 35% din capitalul social si domnul Negru Dorel – 14% din capitalul social.

2. Aproba ca Societatea Teraplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului 1 din prezenta, cu suma de 2.754 de lei moldovenesti (566.67 lei), aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.

3. Aproba actul constitutiv al societatii constituite conform punctului 1.

4. In vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. 1 si 2 din prezenta, mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, in calitate de director general al Societatii Teraplast S.A., in vederea reprezentarii Societatii Teraplast S.A. in fata autoritatilor din Republica Moldova (inclusiv, dar fara a se limita, Camera Inregistrarii de Stat, Banca unde se deschide contul pentru depunerea capitalului social etc), in vederea semnarii Actului Constitutiv (sau al Statutului) Societatii care va fi constituita conform art. 1 si 2 din prezenta, precum si sa semneze orice alte documente si sa faca demersuri necesare inregistrarii si functionarii noii societati, la organele de drept public si privat competente din Republica Moldova. In cazul in care domnul Alexandru Stanean nu poate sa-si indeplineasca mandatul acordat prin prezenta decizie, va imputernici, prin procura notariala, o terta persoana care va reprezenta Societatea Teraplast S.A. in vederea indeplinirii celor stabilite prin prezenta.

5. Mandateaza pe domnul Goia Dorel - Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, prezenta decizie.

6. Mandateaza Consilierul Juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 06 martie 2015, in 4 (patru) exemplare originale.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedintele Consiliului de Administratie Consilier juridic Dorel Goia Kinga Vaida