Teraplast SA

Board/Management Information • Sep 14, 2021

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 14.09.2021

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: 3094980 Capital social subscris si varsat: 174.320.047,80 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard Simbol de piata: TRP

Evenimente importante de raportat:

In data de 14 septembrie 2021, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 3 septembrie 2021 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 69,1815% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de actiuni emise de Societate. Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 14 septembrie 2021, componenta Consiliului de Administratie TeraPlast este: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi, Lucian-Claudiu Anghel, Vlad-Nicolae Neacsu, Alexandru Stanean. Astfel, cei 5 administratori au fost realesi pentru inca un mandat in Consiliul de Administratie.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

HOTARAREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

În temeiul art.111 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, com Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 14 septembrie 2021, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de 69,1815% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot aferente celor 1.743.200.478 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 1.205.970.804 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

• 1. Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societății a următoarelor persoane:
• 1.1. Administrator: Dl. Goia Dorel

Structura votului: 99,3418% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0,6582% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.2. Administrator: Dl. Anghel Lucian-Claudiu

Structura votului: 97,3403% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 2,6597% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.3. Administrator: Dna. Palfi Magda-Eugenia

Structura votului: 99,3418% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0,6582% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.4. Administrator: Dl. Neacșu Vlad-Nicolae

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.5. Administrator: Dl. Stânean Alexandru

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1 (un) an cu începere de la data de 14 septembrie 2021, respectiv de la data de 14 septembrie 2021 până la data de 14 septembrie 2022.

Structura votului: 82,6310% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 17,3690% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

3. Mandatarea domnului Alexandru Stânean si a doamnei Maria-Ioana Birta să negocieze și oricare dintre dânșii să semneze contractele de administratie cu administratorii, în numele si pe seama Societătii.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

4. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

5. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

ALEXANDRU STANEAN CEO TeraPlast S.A.

________________

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.