Teraplast SA — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

TERAPLAST S.A. Parc Industrial TeraPlast DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21 CUI: RO3094980; J6/735/1992 Capital social subscris și vărsat: 85.691.044,2 lei www.teraplast.ro

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 29 iunie 2018 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 85.691.044,20 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, are, incepand cu data de 2 iulie 2018, un nou Director General in persoana lui Alexandru Stânean, dupa ce Consiliul de Administratie a aprobat incetarea, prin acordul partilor, a mandatului acordat Mirelei Pop in data de 9 mai 2017.

"Ma bucur pentru sansa de a-mi aduce aportul la dezvoltarea unuia dintre cei mai mari jucatori de pe piata materialelor de constructii din Romania, dar si pentru ca, in cei 10 ani de colaborare, am avut ocazia de a lucra alaturi de o echipa solida, dedicata si extrem de bine pregatita, precum cea din cadrul TeraPlast", a declarat Mirela Pop, fostul Director General al TeraPlast.

Alexandru Stânean, de profesie economist, si-a inceput activitatea in cadrul TeraPlast in 2007 si a ocupat pe rand diverse pozitii in top managementul companiilor din grup. În perioada 2014 - 2016 in care a condus echipa Grupului TeraPlast profitul net consolidat a crescut de la 3,5 la 8,7 milioane de euro iar cifra de afaceri a crescut de la 74 milioane de euro la 88 milioane de euro.

"Compania s-a transformat radical in ultimul an, datorita achizitiilor facute, de aceea principala prioritate este integrarea activitatilor din subsidiare pentru a folosi sinergiile existente la nivel de Grup, fara a neglija continuarea eficientizarii proceselor operationale dar si continuarea expansiunii nationale si internationale, in scopul cresterii vanzarilor si profitabilitatii grupului", a declarat Alexandru Stânean, noul Director General al Grupului.

TERAPLAST S.A. Parc Industrial TeraPlast DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21 CUI: RO3094980; J6/735/1992 Capital social subscris și vărsat: 85.691.044,2 lei www.teraplast.ro

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziilor luate de Consiliul de Administratie al societatii TERAPLAST S.A.:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 36 din data de 28 iunie 2018

In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line din data de 28 iunie 2018, la care au participat urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: dna Magda-Eugenia Palfi-Tirau, dl. Dorel Goia, dl. Razvan Stefan Lefter, dl. Sorin Olaru,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil tuturor membrilor participanti,

DECIDE

1. Aproba incetarea, prin acordul partilor, incepand cu data de 02 iulie 2018, a mandatului de Director General al companiei acordat doamnei Pop Carmen Mirela.

2. Aproba numirea domnului Stanean Alexandru in functia de Director General al Teraplast S.A, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 02 iulie 2018.

3. Mandateaza pe domnul Goia Dorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A., sa negocieze si sa semneze actul aditional de incetare prin acordul partilor a contractului

de mandat al Directorului General, conform punctului 1, precum si contractul de mandat ce va fi incheiat de Teraplast cu Directorul General nou desemnat.

1. Aproba incetarea, prin acordul partilor, incepand cu data de 02 iulie 2018, a contractului de administratie (si implicit a mandatului de Administrator), incheiat intre Societatea Teraplast S.A. si doamna Pop Carmen Mirela.

2. Aproba numirea domnului Stanean Alexandru in functia de administrator provizoriu al Societatii, mandatul fiind valabil incepand cu data de 02 iulie 2018 si pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va completa numarul administratorilor societatii.

3. Mandateaza pe domnul Goia Dorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A., sa negocieze si sa semneze actul aditional de incetare prin acordul partilor a contractului de mandat de administratie, conform punctului 4, precum si contractul de mandat de Adminstrator ce va fi incheiat de Teraplast cu administratorul provizoriu desemnat.

4. Mandateaza pe domnul Goia Dorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si pe doamna Palfi-Tirau Magda-Eugenia, in calitate de Administrator, sa semneze, in numele si pe seama administratorilor, prezenta decizie.

5. Mandateaza pe doamna Bretfelean Diana sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii prezentei Decizii a Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 28 iunie 2018, in 5 (cinci) exemplare originale.

Presedinte al Consiliului de Administratie Dorel Goia

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al TeraPlast: Ioana Borza – Director Marketing, tel: +40-753-123.303, Email: ioana.borza@teraplast.ro