Teraplast SA — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

Catre

Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 10.11.2014 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
• c) Procedura falimentului – nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul
• e) alte evenimente

Consiliul de Administratie, intrunit online in data de 09 noiembrie 2014, a aprobat incetarea, prin acordul partilor, incepand cu data de 10 noiembrie 2014, a mandatului de Director General acordat domnului Traian Simion.

Domnul Traian Simion intentioneaza ca in perioada urmatoare sa se dedice proiectelor personale de business.

Consiliul de Administratie al Teraplast SA a decis ca atributiile domnului Traian Simion sa fie preluate de catre domnul Alexandru Stânean, actualul Director General Adjunct al Teraplast SA. Domnul Alexandru Stânean (32 ani) s-a alaturat

echipei Teraplast din 2007, cand a fost numit membru in Consiliul de Administratie. In decembrie 2012, domnul Stânean a fost mandatat de catre Consiliul de Administratie in functia de Director General Adjunct al Teraplast, responsabil cu: organizarea, conducerea si gestionarea activitatilor comerciale, de operatiuni si de productie.

Din 2010 domnul Stanean este Director al subsidiarei Plastsistem (initial Director General Adjunct, iar apoi Director General). In mandatul lui Alexandru Stânean compania Plastsistem si-a dublat cifra de afaceri (de la 43 milioane lei in 2009, la 89,6 milioane lei in 2013) si a ajuns unul din principalii jucatori de pe piata de panouri termoizolante.

In perioada urmatoare domnul Alexandru Stânean va avea mandat, atat pentru coordonarea activitatii Teraplast, cat si pentru coordonarea activitatii subsidiarei Plastsistem.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul integr al al Deciziei emise de Consiliul de Administratie, cu ocazia consultarii on-line din data de 09 noiembrie 2014:

DECIZIA

Consiliului de Administratie

al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 36 din data de 09 noiembrie 2014

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE

• 1. Aproba incetarea, prin acordul partilor, a mandatului de Director General al companiei, acordat domnului Traian Simion, in conformitate cu prevederile art. 6.1.4. din contractul de mandat incheiat de Teraplast cu acesta, incepand cu data de 10 noiembrie 2014.
• 1. Mandateaza pe domnul Dorel Goia, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A., sa negocieze si sa semneze actul aditional de incetare a contractului de mandat al Directorului General, prin acordul partilor, conform punctul 1.
• 1. Aproba numirea domnului Alexandru Stanean, in functia de Director General interimar al Teraplast S.A., incepand cu data incetarii mandatului domnului Traian Simion. Mandatul de Director General interimar al domnului

Alexandru Stanean va fi valabil pana la data numirii de catre Consiliul de Administratie a Directorului General al Teraplast S.A..

• 1. Mandateaza pe domnul Dorel Goia, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A., sa negocieze si sa semneze actul aditional la contractul de mandat al domnului Alexandru Stanean, conform punctului 3 de pe ordinea de zi.
• 1. Mandateaza pe doamna Kinga Vaida, in calitate de consilier juridic al Societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile necesare, in vederea inregistrarii Deciziei la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a.

Avand in vedere preluarea de catre dl. Alexandru Stanean a mandatului de Director General incepand cu data de 10.11.2014, atributiile sale de Director General Adjunct inceteaza pe perioada interimatului.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 09 noiembrie 2014, in 5 (cinci) exemplare originale.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie Consilier Juridic

Dorel Goia Kinga Vaida