Teraplast SA — Board/Management Information 2014

Sep 4, 2014

Catre

Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 04 septembrie 2014 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 nu este cazul
• e) alte evenimente

Teraplast anunta actionarii si potentialii investitori cu privire la faptul ca, domnul Gheorghe Grosan si-a inaintat demisia din functia de administrator al Societatii, incepand cu data de 01 octombrie 2014. In consecinta, Consiliul de Administratie a hotarat numirea doamnei Eniko-Edit Orban in functia de administrator provizoriu, incepand cu data de 01.10.2014 si pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul integral al Deciziei emise de Consiliul de Administratie, cu ocazia consultarii on-line din data de 03 septembrie 2014:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 28 din data de 03 septembrie 2014

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line din data de 03 septembrie 2014 la care au participat si votat 4 din cei 7 administratori, respectiv: Magda Eugenia Palfi, Dorel Goia, Traian Simion, Alexandru Stanean,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie adopta urmatoarea DECIZIE

1. Ia act de demisia domnului Gheorghe Grosan din functia de administrator al Societatii, incepand cu data de 01 octombrie 2014.

2. Aproba numirea doamnei Eniko-Edit Orban in functia de administrator provizoriu al Societatii, mandatul fiind valabil incepand cu data de 01.10.2014 pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care care va completa numarul administratorilor societatii.

3. Mandateaza pe domnul Traian Simion, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie si pe domnul Alexandru Stanean, in calitate de administrator, sa semneze, in numele si pe seama administratorilor, decizia emisa de Consiliului de Administratie.

4. Mandateaza pe doamna Kinga Vaida, in calitate de consilier juridic al Societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile necesare, in vederea inregistrarii Deciziei la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 03 septembrie 2014, in 5 (cinci) exemplare originale.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie Consilier Juridic Traian Simion Kinga Vaida