Teraplast SA — Board/Management Information 2014

Oct 7, 2014

Catre

Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 06.10.2014 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
• c) Procedura falimentului – nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul

e) alte evenimente

Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de alegere a domnului Dorel Goia in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul Deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 31 din data de 06 octombrie 2014

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4. din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei din data de 06 octombrie 2014, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai DECIDE

1. Aproba alegerea ca Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Dorel Goia, pe durata mandatului de administrator.

2. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Decizia Consiliului de Administratie care va fi adoptata.

3. Mandateaza Consilierul Juridic al Societatii, Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 06.10.2014, in 4 (patru) exemplare originale.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie Consilier Juridic Dorel Goia Kinga Vaida