Teraplast SA — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 21 ianuarie 2013 Denumirea societatii emitente: S.C. TERAPLAST S.A. Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0233/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 29.787.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 nu este cazul
• e) alte evenimente

DECIZIA

Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 149 din data de 18 ianuarie 2013

In temeiul art. 153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr. 52/2008, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al S.C.

TERAPLAST S.A. Bistrita, avand sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, Consiliul de Administratie al Societatii, cu ocazia intrunirii on-line, din data de 18 ianuarie 2013, cu majoritate de voturi,

Avand in vedere demisia inaintata de d-I Stefan Doru Bucataru din functia de Director General, Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A., inregistrata sub nr.334305 din data de 18.01.2013

In urma dezbaterilor, adopta, urmatoarea

DECIZIE

• 1. Se la act de demisia d-lui Stefan Doru Bucataru din functia de director general al S.C. TERAPLAST S.A., din functia de administrator al Societatii, precum si din functia de presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 31 ianuarie 2013.
• 1. Se aproba mandatarea d-lui Gheorghe Grosan si a d-lui Alexandru Stanean sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, Decizia nr.149 din data de 18 ianuarie 2013.
• 1. Se aproba mandatarea d-soarei Ioana Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 149 din data de 18 ianuarie 2013 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a - $IV - a$ .

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 18 ianuarie 2013 in 4 (patru) exemplare originale, dintre care unul pentru Societate si trei pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

DECIZIA

Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 149.1. din data de 18 ianuarie 2013

In temeiul art. 153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr. 52/2008, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regularientul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita, avand sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992,

avand CUI 3094980, Consiliul de Administratie al Societatii, cu ocazia intrunirii on-line, din data de 18 ianuarie 2013, cu majoritate de voturi,

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.149 din data de 18 decembrie 2013 in baza careia s-a luat act de demisia d-lui Stefan Doru Bucataru din functia de Director General, Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii,

In urma dezbaterilor, adopta, urmatoarea

DECIZIE

• 1. Se aproba numirea d-lui Traian Simion, in functia de director general al S.C. TERAPLAST S.A. Mandatul este valabil timp de 1 (un) an, incepand cu data de 01 februarie 2013 si pana la data de 31 ianuarie 2014, cu posibilitatea de a fi prelungit cu perioade succesive de inca 1 $(un)$ an.
• 1. Se aproba numirea d-lui Traian Simion, in functia de administrator provizoriu al Societatii, incepand cu data de 01 februarie 2013. Mandatul este valabil pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor, planificata pentru luna februarie 2013.
• 1. Se aproba numirea d-lui Gheorghe Grosan in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A., incepand cu data de 18 ianuarie 2013.
• 1. Se aproba mandatarea d-lui Gheorghe Grosan si a d-lui Alexandru Stanean, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, contractul de mandat incheiat intre Societate si d-I Traian Simion, atat pentru functia de director general cat si pentru functia de administrator.
• 1. Se aproba mandatarea d-lui Gheorghe Grosan si a d-lui Alexandru Stanean sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, Decizia nr.149.1. din data de 18 ianuarie 2013.
• 1. Se aproba mandatarea d-soarei Ioana Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie nr.149.1. din data de 18 ianuarie 2013 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - IV - a.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 18 ianuarie 2013 in 4 (patru) exemplare originale, dintre care unul pentru Societate si trei pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Jun

TERAPLAST | 3

DECIZIA

Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 148.1. din data de 05 decembrie 2012

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr. 52/2008, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita, avand sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, Consiliul de Administratie al Societatii, cu ocazia intrunirii on-line, la care care au participat si votat favorabil urmatorii administratori: Magda Palfi, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Gheorghe Grosan, Alexandru Stanean, Emmanuel Tirent Gerard Marc, Stefan Doru Bucataru

Luand in considerare Decizia Consiliului de Administratie nr.148 din data de 05 decembrie 2012. in baza careia s-a aprobat noua structura organizatorica a Societatii,

. Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi a Sedintei:

• 1. Mandatarea d-lui Alexandru Stanean in functia de director general adjunct, mandatul avand valabilitate incepand cu data prezentei si pana in data de 13 iunie 2013.
• 1. Mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru, in calitate de presedinte a Consiliului de Administratie si a d-Iui Gheorghe Grosan, in calitate de administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a contractului de mandat, in limitele si in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie
• 1. Mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie si a d-lui administrator Gheorghe Grosan, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie a Decizie nr. 148.1, din data de 05 decembrie 2012.
• 1. Mandatarea d-soarei Ioana Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza ca C.I. seria XB, nr.205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie nr.148.1. din data de 05 decembrie 2012 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Jen TERAPLAST | 4

In urma dezbaterilor on line, Consiliul de Administratie, adopta, urmatoarea:

DECIZIE

1. Aproba mandatarea d-lui Alexandru Stanean in functia de director general adjunct, mandatul avand valabilitate incepand cu data prezentei si pana in data de 13 iunie 2013.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1. Aproba mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru, in calitate de presedinte a Consiliului de Administratie si a d-lui Gheorghe Grosan, in calitate de administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a contractului de mandat, in limitele si in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1. Aproba mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie si a d-lui administrator Gheorghe Grosan, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie a Decizie nr.148.1. din data de 05 decembrie 2012.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1. Mandatarea d-soarei Ioana Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza ca C.I. seria XB, nr.205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 148.1. din data de 05 decembrie 2012 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 05 decembrie 2012 in 4 (patru) exemplare originale, dintre care unul pentru Societate si trei pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numerele de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif - Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

S.C. TERAPLAST S.A. Director General Adjunct Alexandru Standan

Consilier Juridic Ioana-Teodora Boldor