Teraplast SA

AGM Information • Dec 3, 2021

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 03.12.2021

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: 3094980

Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard

Simbol de piata: TRP

Evenimente importante de raportat:

In data de 3 decembrie 2021, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 03 decembrie 2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A.

În temeiul art.113 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017, precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, com Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 03 decembrie 2021, la sediul Societății, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei),

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă modificarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 24 august 2020, astfel cum a fost aceasta ulterior modificată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 25 iunie 2021, prin care s-a aprobat răscumpărarea unui numar de maxim 5.500.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1 leu/actiune, după cum urmează:

2. majorarea prețului maxim de achiziție al acțiunilor răscumparate, de la valoarea de 1,00 leu/acțiune, la valoarea de 2 lei/acțiune;

3. suplimentarea numărului acțiunilor care vor fi răscumpărate, cu 2.000.000 acțiuni, urmând astfel să fie răscumpărate un numar de maxim 7.500.000 acțiuni;

4. acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații, membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast si administratorii societatii, cu titlu gratuit, în cadrul unui program stock option plan.

Structura votului: Cu o participare de 1.520.156.580 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,76403% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.509.881.610 voturi pentru, reprezentand 99,32060% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,29248% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 10.269.548 voturi impotriva, reprezentand 0,67550% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,47130% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 5.422 voturi abtinere, reprezentând 0,00040% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,00025% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Structura votului: Cu o participare de 1.524.595.250 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96773% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.514.361.870 voturi pentru, reprezentand 99,32450% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,49809% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 10.233.380 voturi impotriva, reprezentand 0,67120% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,46964% din numarul total de

drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 65.145 voturi neexercitate, reprezentand 0,00430% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

3. Aprobă mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Societătii, să semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGA.

Structura votului: Cu o participare de 1.524.607.750 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96831% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.524.377.750 voturi pentru, reprezentand 99,98150% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,95775% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 230.000 voturi impotriva, reprezentand 0,01510% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,01056% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

4. Aprobă mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: Cu o participare de 1.524.608.819 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96835% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.524.378.819 voturi pentru, reprezentand 99,98150% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,95779% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 230.000 voturi impotriva, reprezentand 0,01510% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,01056% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

ALEXANDRU STANEAN

_________________

CEO TeraPlast S.A.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.