Teraplast SA — AGM Information 2009

Dec 19, 2009

O.J.Nr.785 din 16/12/2009

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR -EXTRAORDINARA- 21/22 Ianuarie 2010

In conformitate cu prevederile art.111, 113 si a art.117 din Legea 31/1990 republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006 si OUG nr.52/2008, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum si ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul Adunarilor Generale ale societatilor comerciale, Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA, cu sediul in Bistrita, str. Romana nr.17/A, judetul Bistrita-Nasaud, cod 420060, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21 ianuarie 2010, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, str.Romana nr.17/A, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu orele 15.00. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 1 ianuarie 2010, stabilita ca data de referinta.

I.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1.Discutarea si supunerea spre aprobare a achizitionarii de actiuni proprii, de pe piata de capital, in urmatoarele conditii :

i)Numar de actiuni ce urmeaza a se dobandi : maximum 4.500.000 actiuni (1,51% din totalul actiunilor companiei, respectiv, 297.875.880 actiuni nominative)

ii)Pret de achizitie : pretul minim de achizitie al actiunilor va fi pretul de piata de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei iar pretul maxim de achizitie al actiunilor este de 0,72 lei/actiune ;

iii)Durata maxima pentru care se acorda autorizatia societatii : 18 luni de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a ;

iv)Actiunile ce vor fi achizitionate vor fi platite de societate din rezervele societatii, altele decat cele legale si/sau din profitul distribuibil ;

v)Actiunile rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti vor fi folosite pentru vanzarea acestora catre conducerea executiva a societatii, la pretul mediu de achizitie din cadrul procesului de rascumparare, in ponderea si in functie de criteriile stabilite de Consiliului de Administratie.

2.Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa adopte toate deciziile necesare

pentru aducerea la indeplinire a hotararii mentionate la punctul 1, respectiv :

i)Sa indeplineasca toate obligatiile referitoare la punctul anterior, inclusiv sa stabileasca ponderea si criteriile care vor fi indeplinite de directorii executivi carora li se va da posibilitatea achizionarii actiunilor rascumparate in conformitate cu punctul anterior, precum si sa stabileasca, pe baza acestor criterii, care sunt directorii executivi care beneficiaza de aceasta posibilitate ;

ii)Sa dispuna redactarea de prospecte, planuri, programe, regulamente referitoare la prezenta achizitie de actiuni, precum si aducerea la cunostinta publica a acestora.

iii)Sa decida cu privire la societatea de brokeraj care va intermedia programul de rascumparare a celor 4.500.000 de actiuni.

3.Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 8 februarie 2010.

4.Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. ing. Emanoil Ioan VICIU sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

5.Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.Romaniei.

(1)Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ;

ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale ;

(2)Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro,

(3)Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la alin.1 lit.i) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii, respectiv, 31 decembrie 2009, iar dreptul prevazut la lit.ii) a aceluiasi aliniat, pana cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor a Actionarilor, respectiv, 20 ianuarie 2010.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de 20 decembrie 2009.

2

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, pana cel mai tarziu in data de 19 ianuarie 2010, ora 15.00.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Actionariat », Sectiunea « Procuri A.G.A. », incepand cu data de 18 decembrie 2009.

Aceste procuri vor fi depuse in original la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 19 ianuarie, ora 15.00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Actionariat », Sectiunea « Materiale AGA »., incepand cu data de 18 decembrie 2009.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de 22 ianuarie 2010, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Presedinte al Consiliului de Administratie Emanoil Ioan Viciu

Secretar C.A., A.G.A. Consilier Juridic Ioana-Teodora Boldor

3

3