Teraplast SA — AGM Information 2009

Dec 18, 2009

DECIZIA Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita J06/735/1992, RO 3094980 Nr.61 din data de 14 decembrie 2009

In temeiul art.141, 143 si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr.52/2008, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum si a prevederilor actului constitutiv al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita, cu sediul in Bistrita, strada Romana nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, Consiliul de Administratie,

DECIDE

Art.1.Se aproba desfiintarea si radierea din Registrul Comertului a punctului de lucru/show-room, situat in Cluj-Napoca, str.Bucuresti, nr.8, judetul Cluj; Structura votului: majoritate

Art.2.Se aproba infiintarea unui punct de lucru/show-room in municipiul Cluj-Napoca, str.Fabricii, nr.3, judetul Cluj.

Structura votului: majoritate

Art.3.Se mandateaza domnul Emanoil Ioan Viciu, presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr.61 din data de 14 decembrie 2009.

Structura votului: majoritate

Art.4.Se mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr.205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Deciziei Consiliul de Administratie nr.61 din data de 14 decembrie 2009 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

Structura votului: majoritate

Presedinte al Consiliului de Administratie Secretar C.A., A.G.A. Emanoil Ioan VICIU c.j. Ioana-Teodora BOLDOR