Teraplast SA — AGM Information 2009

Dec 13, 2009

HOTARAREA A.G.E.A. a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita J06/735/1992, CUI RO 3094980 Nr.2 din data de10 decembrie 2009

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al SC TERAPLAST SA Bistrita, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A., cu sediul in Bistrita, str.Romana nr.17A, 420060, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 10 decembrie 2009, la sediul societatii, orele 14.30, in cvorum de 68,06 % din capitalul social, in valoare de 29.787.588 lei

HOTARASTE

Art.1.Aproba planul de repartizare al celor 4.500.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.6 din data de 11 decembrie 2008, denumit in continuare "Plan de Optiuni pentru Actiuni pentru Membri ai Conducerii Societatii" in perioada 2009-2019.

Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.1.1.Aproba modificarea art.3. lit.v) din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.6 din 11 decembrie 2008, in sensul inlocuirii paragrafelor "se aproba ca actiunile achizitionate sa fie folosite, partial sau integral, pentru vanzarea acestora, la pretul de achizitie, catre directorii executivi ai societatii, in termen de maxim 12 luni de la data achizitiei ; in situatia in care nu vor fi inregistrate cereri de cumparare a acestor actiuni de catre directorii executivi ai societatii, Consiliul de Administratie poate hotari vanzarea acestor actiuni la pretul de piata de pe Bursa de Valori Bucuresti » cu un nou paragraf, respectiv : « se aproba ca actiunile rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti sa fie folosite pentru vanzarea acestora catre conducerea executiva a societatii, la pretul mediu de achizitie din cadrul procesului de rascumparare, in ponderea si in functie de criteriile stabilite de Consiliului de Administratie ».

Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.1.2.Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate a membrilor conducerii executive care beneficiaza de "Plan" si, implicit, pentru repartizarea actiunilor rascumparate catre membrii conducerii societatii, precum si pentru intocmirea, negocierea si semnarea contractelor de vanzare actiuni.

Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.2.Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie 30 decembrie 2009.

Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.3.Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Emanoil Ioan Viciu sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.4Mandateaza pe d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se va identifica cu C.I. seria XB nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19/01/2007, sa intreprinda toate demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud precum si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Presedinte al Consiliului de Administratie Emanoil Ioan Viciu

Secretar C.A., A.G.A., Consilier Juridic Ioana-Teodora Boldor

2