TERA SCIENCE Co.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 22, 2021

테라사이언스/전환가액의조정/(2021.04.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,672	1,658
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	3,289,473	3,317,249
3. 조정사유		유상증자(2021.01.22)에 따른 전환사채증권 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 및 방법 : 전환사채증권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 ⓐ시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 ⓑ시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 하향 조정한다. 2)조정방법 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액×[(A)+(B)×(C)/(D)]/[(A)+(B)] (A)=기발행주식수 (B)=신발행주식수 (C)=신주발행가격 (D)=기준가격 [12회차 계산] 1,672원×(62,804,760주+(6,086,951주×2,300원÷2,552원))/(62,804,760주+6,086,951주)=1,658원(원단위미만절상)
5. 조정가액 적용일		2021-01-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		'- 상기사항은 유상증자에 대한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2020-05-25 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-05-25 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)