TERA SCIENCE Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

테라사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동) 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항: 2025년 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제33기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	전기와 동일
4	감사 보수한도 승인의 건	전기와 동일