TERA SCIENCE Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

삼원테크/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78(성주동) 삼원테크㈜ 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제26기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경) - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 이재우]   제3-2호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 문호지] - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재우	1980-01	3년	신규선임	현:㈜테라테크노스 Siox 개발 본부장 전:한국에너지기술연구원 연구원 전:고려대학교 신소재공학부 연구교수 전:스웨덴 왕립공대(KTH) 연구원 전:현대제철 연구소 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문호지	1966-04	3년	신규선임	현:특허법인 신지 파트너 변리사 현:동양미래대학교 기계공학부 교수 전:서울대학교 기계공학과 졸업(박사)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양에너지 관련 사업 및 시스템 관련업 - 풍력에너지 관련 사업 및 시스템 관련업 - 탄소나노튜브 관련 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 영상물 제작 및 수입 판매업 - 방송프로그램 제작 및 수입, 판매업 - 연예인 매니지먼트 및 에이전시업 - 연예보조업 - 행사 기획 및 알선업 - 콘서트 및 이벤트 기획 제작업 - 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 케릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업 - 온라인게임 개발업 - 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 - 인터넷사업 - 소프트웨어 자문업 - 소프트웨어의 도,소매업, 무역업, 중개업 - 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 - 캐릭터상품 제조 및 판매업 - 부가통신 서비스업 - 전자상거래업 - 인터넷 광고 대행업		기존 사업집중을 위한 목적 변경