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테라사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제32기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건 제4호 의안 : 제33기 이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일) 제5호 의안 : 제33기 감사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안인 제32기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 외부감사인의 감사수행 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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