TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

테라사이언스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규	1969-01	3년	신규선임	2006 미시건대학교 MBA 수료 1996 ~ 2007 금융감독원 선임조사역 2007 ~ 2017 Cordia Global 파트너 2012 ~ [현]㈜엔케이와이글로벌 대표이사 2023 ~ [현]㈜디딤이앤에프 사내이사
이재성	1981-10	3년	신규선임	2015 ~ 2021 이그룹 전략기획실장 2021 ~ 2024 ㈜에이풀 대표이사 2021 ~ [현]스위프트인베스트㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허기범	1991-11	3년	신규선임	2016 ~ 2019 STANLEY Engineered Fastening (Infastech Koera) 2019 ~ 2023 Zero Base	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한규정	1984-02	3년	신규선임	비상근	2006 ~ 2010 제일모직(주) 2013 ~ 2014 법무법인(유) 화우 2014 ~ (현) 온전 법률사무소