TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2023

Apr 13, 2023

테라사이언스/주주총회소집결의/(2023.04.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-26
시간	오전9시00분
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78(성주동) 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항: 감사보고 결의사항: 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사선임의 건(후보자 미정) 제3호의안: 감사선임의 건(후보자 미정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 확정후 재공시 예정임.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이차전지 소재 제조 및 판매 - 리튬 생산 및 판매 - 염호개발 및 추출, 광물 판매 - 광물 자원개발 및 판매 - 광물생산업 및 판매 - 신재생 에너지 플랜트, 제조 및 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-