TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2023

May 11, 2023

테라사이언스/주주총회소집결의/(2023.05.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-13
3. 정정사유	부의안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제2호의안: 이사선임의 건(후보자미정) 제3호의안: 감사선임의 건(후보자미정)	제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 후보자 지서현 제2-2호의안: 사내이사 후보자 반봉찬 제2-3호의안: 사내이사 후보자 서민혁 제2-4호의안: 사외이사 후보자 최경석 제2-5호의안: 사외이사 후보자 백경아 제3호의안: 상근감사선임의 건 제3-1호의안: 상근감사 후보자 손운수

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-26
시간	오전9시00분
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78(성주동) 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항: 감사보고 결의사항: 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 후보자 지서현 제2-2호의안: 사내이사 후보자 반봉찬 제2-3호의안: 사내이사 후보자 서민혁 제2-4호의안: 사외이사 후보자 최경석 제2-5호의안: 사외이사 후보자 백경아 제3호의안: 상근감사선임의 건 제3-1호의안: 상근감사 후보자 손운수
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 확정후 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지서현	1976-08	3	신규선임	현)씨디에스홀딩스 대표이사
반봉찬	1954-02	3	신규선임	현)리켐텍 대표이사 전)한국뉴욕주립대학교 기계공학과 교수겸 에너지연구소장 전)순천대학교 공과대학, 금속공학과(교수)
서민혁	1972-04	3	신규선임	현)엠코바이오 대표이사 현)서림지업 지주회사 대표이사 현)청담 F&B 대표이사 전)하임네이처대표이사 전)서림P&P대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최경석	1963-07	3	신규선임	전)전라남도 도의회의원	-
백경아	1964-11	3	신규선임	전) 코코엔터프라이즈 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손운수	1968-03	3	신규선임	상근	현)더블유엠파트너스 대표이사 전)네띠앙 대표이사 전)원진메디칼그룹 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이차전지 소재 제조 및 판매 - 리튬 생산 및 판매 - 염호개발 및 추출, 광물 판매 - 광물 자원개발 및 판매 - 광물생산업 및 판매 - 신재생 에너지 플랜트, 제조 및 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-