TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

테라사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09시00분
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78 테라사이언스(주) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호 의안: 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건     -제2-1호의안: [사내이사 후보: 이재우(중임)]     -제2-2호의안: [사외이사 후보: 문호지(중임)]    - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호의안; 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재우	1980-01	3	재선임	현:㈜테라테크노스 Siox 개발 본부장 전:한국에너지기술연구원 연구원 전:고려대학교 신소재공학부 연구교수 전:스웨덴 왕립공대(KTH) 연구원 전:현대제철 연구소 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문호지	1966-04	3	재선임	현:특허법인 신지 파트너 변리사   전:서울대학교 기계공학과 졸업(박사)	-