TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

테라사이언스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전9시00분
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길78(성주동) 테라사이언스(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제28기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건   제3-1호의안: 사내이사 후보자 이종석   제3-2호의안: 사외이사 후보자 안창근 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종석	1964-07	3	재선임	전:지케이투 대표이사 현:LY KOREA 대표이사 현:테라사이언스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창근	1966-09	3	신규선임	전:우리은행 지점장 현:더아로파 사장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.Mini LED 부품 제조 및 판매업 1.LCD광학부품 제조 및 판매업 1.전자제품 부품 및 완제품 제조 및 판매업		사업목적다각화를 통한 매출증대 및 수익구조개선
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-