TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2020

Jun 2, 2020

삼원테크/주주총회소집결의/(2020.06.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-15
시간	오전 9:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건                - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 후보 : 김규한)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김규한	1977-08	3년	신규선임	현 : ㈜한스인베스트먼트 대표이사 전 : ㈜우리들휴브레인 대표이사 전 : ㈜에이씨티 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 간이인공호흡기 제조 및 판매, 수출업 - 기침유발보조기구 장치 제조 및 판매,수출업 - 스마트 AI 방역기 제조 및 판매, 수출업 - 이산화염소 제조 및 판매, 수출업 - 원격의료 및 가상의료 시스템 관련업 - 비대면 의료 서비스 개발업 - 화장품 제조 및 판매, 수출입업 - 소프트웨어 프로그램개발 및 인터넷서비스업 - 퍼스날 크라우드 서버 판매업 - 온라인 교육기자재 공급 및 컨설팅업 - 미디어영상물제작 및 도,소매업 - 에스엔에스 방송 및 콘텐츠 기획 제작업 - 에스엔에스 온라인 홍보업 - 에스엔에스 교육, 컨설팅업 - 모바일 앱 개발, 소프트웨어 개발업		목적사업 다각화를 통한 매출증대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-