TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

삼원테크/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78(성주동) 삼원테크㈜ 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 -제 1호 의안:제27기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 -제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 권순백]   제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 유재승] -제 3호 의안:감사 선임의 건[후보자 김진] -제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순백	1965-09	3년	재선임	현:㈜테라테크노스 대표이사 현:블루밍홀딩스㈜ 대표이사 현삼원테크㈜ 사내이사 전:Yellow Bric ROAD 부사장
유재승	1965-04	3년	재선임	현:삼원테크㈜ 사내이사 현:㈜테라테크노스 사내이사 전:블릭스케이캍㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진	1973-08	3년	신규선임	비상근	현:세무회계법인 원우 대표세무사 현:㈜테라테크노스 감사 전:국세청 조사국