TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Jun 25, 2009

股票代码： 600512 股票简称：腾达建设 编号：临2009-015

腾达建设集团股份有限公司

第五届董事会2009年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第五届董事会 2009 年第三次临时会议于 2009 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2009 年 6 月 19 日以邮件或传真 的方式全部发出并确认。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议 的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议并通过了如下议 案：

一、《债券持有人会议规则》

（该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

二、《关于内部会计控制制度有关事项的说明》

（该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

三、《本次发行公司债券的募集资金用途》

根据公司实际经营和财务状况，本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后，1

亿元将用于偿还银行借款，剩余不超过3 亿元用于补充流动资金。

（该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

四、《本次发行公司债券的债券期限》

公司董事会综合考虑公司未来发展的资金需求以及债券市场的具体情况，根据

股东大会的授权，确定2009 年拟发行的公司债券的期限为5 年，为单一品种。

（该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 特此公告

腾达建设集团股份有限公司

董 事 会

二 00 九年六月二十四日