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TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. AGM Information 2026
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AGM Information
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浙江天册律师事务所
关于
腾达建设集团股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
F
天册律师事务所
T & C LAW FIRM
浙江省杭州市上城区三新路118号国际金融中心汇西写字楼一座12楼，邮编：310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
天册律师事务所 TAC LAW FIRM
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于腾达建设集团股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0703 号
致：腾达建设集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随腾达建设本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对腾达建设本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于2026年4月18日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
天昊律师事务所 TAC LAW FIRM
法律意见书
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为2026年5月11日下午14点00分；召开地点为浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为2026年5月11日9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
- 《2025年度董事会工作报告》；
- 《2025年度利润分配方案》；
- 《关于非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度报酬和激励考核方案的议案》；
- 《关于续聘审计机构的议案》；
- 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》；
- 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》；
- 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
- 股权登记日（2026年5月6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
- 公司董事和高级管理人员；
- 本所见证律师；
- 其他人员。
天昊律师事务所 TAC LAW FIRM
法律意见书
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计13人，持股数共计296,350,880股，约占公司有表决权的股份总数的 18.5939% 。
结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共235名，代表股份共计34,746,199股，约占公司有表决权的股份总数的 2.1801% 。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
- 《2025年度董事会工作报告》
同意315,597,176股，反对9,565,903股，弃权5,934,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3186% ，表决结果为通过。
- 《2025年度利润分配方案》
同意320,986,376股，反对9,858,303股，弃权252,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9463% ，表决结果为通过。
- 《关于非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度报酬和激励考核方案的议案》
同意311,348,326股，反对15,907,203股，弃权440,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0112% ，表决结果为通过。
天美律师事务所 TAC LAW FIRM
法律意见书
- 《关于续聘审计机构的议案》
同意314,983,876股，反对14,698,003股，弃权1,415,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1333%，表决结果为通过。
- 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
同意314,782,976股，反对15,720,003股，弃权594,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0727%，表决结果为通过。
- 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
同意320,790,476股，反对10,006,603股，弃权300,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8871%，表决结果为通过。
- 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意314,766,876股，反对15,810,603股，弃权519,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0678%，表决结果为通过。
本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
本次股东会审议的第6项议案属于特别决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
正大册律师事务所 TAC LUN JIAN
法律意见书
（本页无正文，为编号 TCYJS2026H0703 号的《浙江大册律师事务所关于腾达建设集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本一式三份，无副本。
本法律意见书出具日为 2026 年 5 月 11 日。
承办律师：吕崇华
签署：吕崇华
承办律师：王淳莹
签署：王淳莹